С октября 2024 года вступают в силу новые требования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с повышенным риском сомнительных финансовых операций. Эти меры направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Под действие новых правил подпадают как крупные компании, так и малый и средний бизнес, потенциально вовлеченные в рискованные операции.

Основные изменения включают:

• Усиление контроля за подозрительными операциями. Компании с «высоким риском» обязаны проводить более тщательные проверки своих клиентов и партнеров.
• Увеличение штрафов за несоблюдение требований. За нарушение новых норм предусмотрены значительные финансовые санкции.
• Обязательный контроль со стороны государственных органов. Бизнес будет обязан регулярно предоставлять отчеты о проведенных финансовых операциях.

Эти правила охватывают виды бизнеса, где возможны крупные сделки, международные переводы и операции с недвижимостью, а также сектора, подверженные коррупционным и криминальным влияниям.

Запись на бесплатную юридическую консультацию* 8 (495) 136-50-00.