Источник фотографии: Magnific
Назад
Как доказать реальность сделки при налоговой проверке
Вперёд
Вместе с наследством человек может получить не только имущество и деньги, но и долги
Рекомендуемое
Часто сталкиваюсь с описанием такого случая, когда на карту приходит неожиданная сумма денег, за которой следует запрос о ее возврате. Обычно отправитель обращается с сообщением о допущенной ошибке и просит перевести деньги обратно. В итоге человек возвращает сумму и забывает об этом случае. Однако через некоторое время деньги списываются снова, так как отправитель составляет заявление в своем банке о возврате ошибочного перевода. В результате получается, что деньги возвращаются дважды - напрямую и через банк. В различных сценариях этого мошенничества предполагаются различные последствия: получатель может быть подвергнут судебному иску или обвинен в мошенничестве. Преступники таким образом используют криминальные схемы, причем взаиморасчеты по возврату средств могут трактоваться как оплата за незаконную услугу.
Запись на бесплатную юридическую консультацию*
